Prin Ordonanţa nr. 4/P/2015 din data de 18.01.2016, s-a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpata SC Trans Expres SRL Botoşani, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (66 acte materiale) constând în exploatarea unui număr de 66 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare, aşa cum rezultă din raportul de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului fiind de 1.080.278,50 lei.Prin Ordonanţa nr. 4/P/2015 din data de 18.01.2016, s-a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpata SC DV Consulting SRL Botoşani, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (159 acte materiale) constând în exploatarea unui număr de 159 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare, aşa cum rezultă din raportul de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului fiind de 1.887.180,4 lei.
Prin Ordonanţa nr. 4/P/2015 din data de 18.01.2016, s-a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpata SC PANAYOTISS SRL Botoşani, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale) constând în exploatarea unui număr de 10 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare, aşa cum rezultă din raportul de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului fiind de 1.080.278,50 lei.
Prin Ordonanţa nr. 4/P/2015 din data de 19.01.2016, s-a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpata SC MARSESI SRL Piatra Neamţ, cu privire la săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) constând în exploatarea unui număr de 10 de aparate de joc tip slot machine fără licenţă sau autorizaţie de exploatare, aşa cum rezultă din raportul de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului fiind de 92.595,30 lei.
La data de 18.01.2016 s-a dispus indisponibilizarea şi instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumei de 1.080.278,50 lei (reprezentând prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului) respectiv pentru garantarea cheltuielilor judiciare asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei SC TRANS EXPRES SRL Botoșani.
La data de 20.01.2016 s-a dispus indisponibilizarea şi instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumei de 1.887.180,4 lei (reprezentând prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului) respectiv pentru garantarea cheltuielilor judiciare , asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei SC DV CONSULTING SRL Botoșani.
Prin Încheierea din data de 25.01.2016 Curtea de Apel Suceava a admis propunerea DNA ST Suceava şi a dispus luarea pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25.01.2016 până la data de 24.03.2016 a măsurilor preventive a interzicerii iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, precum şi a interzicerii desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea - respectiv a activității de exploatare a aparatelor de joc de tip slot-machine și a oricăror activități din domeniul jocurilor de noroc față de SC Trans Expres SRL Botoşani, SC DV Consulting SRL Botoşani şi SC PANAYOTISS SRL Botoşani respectiv a măsurii preventive a interzicerii iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridic, față de SC MARSESI SRL Piatra Neamţ.
