Prin Rechizitoriul din data de 19.02.2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:DANELIUC ILIE, DANELIUC LĂCRĂMIOARA AURICA , BARBU NECULAI IUZIC ANDREI, GRIGORAŞ LUCIAN, ŞTEFAN NICOLAE, LUCĂU EMIL DĂNUŢ, DURLIHAC VASILE, TUDOSI VIOLETA, SC AIDA SRL, SC DANI AURA SRL, SC LIK – VOX SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000;
BIRĂU COSTINEL, CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN, ŞTEFAN DUMITRU, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2009-2012, inculpatul ŞTEFAN DUMITRU, în calitate de consultant în cadrul firmei S.C. SINERGIS S.R.L. Iaşi , i-a sprijinit pe inculpații DANELIUC ILIE, DANELIUC LĂCRĂMIOARA AURICA , BARBU NECULAI, IUZIC ANDREI, GRIGORAŞ LUCIAN, ŞTEFAN NICOLAE, LUCĂU EMIL DĂNUŢ, DURLIHAC VASILE, TUDOSI VIOLETA, SC AIDA SRL, SC DANI AURA SRL, SC LIK – VOX SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, să depună cu intenție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit –Centru regional Iaşi , cereri de finanțare pentru realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene, în domeniul zootehnic, mai exact înfiinţarea unui număr de 5 ferme de creştere a porcinelor şi modernizarea unei fabrici de procesare a produselor lactate şi a brânzeturilor.
Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeași instituție, documente false și inexacte întocmite de inculpaţii BIRĂU COSTINEL, CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN, în calitate ai unor societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă, şi ŞTEFAN DUMITRU în calitate de consultant, ce au vizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor de selecție de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrări şi mărirea nejustificată a cheltuielilor eligibile, activități care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor respective.
Prejudiciul produs ca urmare a acestor activități infracționale a fost în valoare de 21.579.000 lei reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile din bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor SC AIDA SRL, SC DANI – AURA SRL, SC LIK – VOX SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR BUCOVINA SRL din jud. Suceava, astfel cum a fost aceasta individualizată prin procesul – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire creanţelor bugetare.
În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ( terenuri, clădiri) şi mobile ( autoturisme, părţi sociale) aparţinând inculpaţilor.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, la data de 23.02.2016, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
