Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Suceava au organizat o amplă acţiune de verificare a mai multor unităţi economice, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, contrabandă și comerț ilicit.
Astfel, în perioada 16.10.-17.10.2017, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava a organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii activităților ilicite din sfera traficului cu produse accizabile şi a comerțului neautorizat pe raza judeţului Suceava.
Au fost verificate 37 de societăți comerciale, persoane fizice, întreprinderi individuale/familiale.
În cadrul acţiunilor de control au fost constatate 2 infracțiuni.
De asemenea, poliţiştii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 108.000 lei şi au fost confiscate bunuri în valoare de aproape 1.525 de lei, constând în articole de îmbrăcăminte, produse industriale şi alcool.
Totodată, au fost efectuate 2 percheziţii domiciliare.
Astfel, în urma continuării cercetărilor într-un dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava privind comiterea infracțiunilor de „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, „evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, fapte de a căror săvârşire este suspectată o femeie de 49 de ani din comuna Panaci, administrator al unei societăți comerciale din localitate cu obiect de activitate exploatarea materialului lemnos și în care prejudiciul se cifrează la suma totală de 1.630.892 lei, din care 648.900 lei impozit pe profit şi 981.991 lei TVA, la 16.10.2017, în baza mandatelor emise de Tribunalul Suceava, polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Suceava, sprijiniți de forțe ale Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat 2 percheziţii domiciliare, la sediul firmei, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate documente fiscale aparţinând societăţii şi unitatea centrală a unui sistem de calcul.
