Prin rechizitoriul din data de 31.10.2017 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
PITICARI V. IOAN, reprezentant al ASOCIAŢIEI PRODUCĂTORILOR ŞI CRESCĂTORILOR DE TAURINE PIATRA ŞOIMULUI
- pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (3 acte materiale, perioada 2010-2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,
constând în aceea că:
- în calitate de reprezentant legal al Asociaţiei Producătorilor şi Crescătorilor de Taurine Piatra Şoimului din mun. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în campaniile agricole 2010, 2011 şi 2012, cu complicitatea funcţionarului public al APIA CJ Suceava, inculpata CHELER NICOLETA şi a primarului mun. Câmpulung Moldovenesc, inculpatul ŞERBAN GABRIEL CONSTANTIN a folosit la APIA CJ Suceava, în numele Asociaţiei Piatra Şoimului, cu rea-credinţă şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, documente falsificate prin contrafacerea subscrierii şi documente cu conţinut inexact
faptă având ca rezultat obţinerea pe nedrept de subvenţii pe suprafaţă (SAPS), în sumă totală de 634.603,26 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză - realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (3 acte materiale).
Astfel, ASOCIAŢIA PIATRA ŞOIMULUI, prin reprezentant legal, inculpatul PITICARI V. IOAN nu a făcut dovada utilizării legale a păşunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafaţă, contractul de arendare încheiat de Asociaţie cu Primăria mun. Câmpulung Moldovenesc la data de 31.08.2007 expirând la data de 31.08.2010, nu a prezentat la APIA dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Naţional al Exploataţiilor, nu a făcut dovada deţinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritorială unde se află păşunea, de către persoanele trecute în Anexele 32 şi 13, iar aceste persoane s-a dovedit că nu sunt membri ai asociaţiei şi nu au semnat în dreptul numelui lor, nu l-au împuternicit pe preşedintele Asociaţiei Piatra Şoimului, PITICARI V. IOAN să solicite subvenţii de la APIA.
- în calitate de reprezentant legal al I.F PITICARI IOAN, în campaniile agricole 2010, 2011 şi 2012, cu complicitatea funcţionarului public al APIA CJ Suceava, inculpata CHELER NICOLETA, a folosit la APIA CJ Suceava, în numele IF PITICARI V. IOAN, cu rea-credinţă şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, documente falsificate prin contrafacerea semnăturii şi documente cu conţinut inexact,
faptă având ca rezultat obţinerea pe nedrept de subvenţii pe suprafaţă (SAPS), în sumă totală de 564.455,64 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (3 acte materiale).
Astfel, IF PITICARI V. IOAN, prin reprezentant legal, inculpatul PITICARI V. IOAN nu a făcut dovada utilizării legale a păşunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafaţă. La data de 12.05.2010, când inculpatul a depus la APIA CJ Suceava, cererea de subvenţii/2010, în numele persoanei fizice PITICARI V. IOAN, a depus şi cererea privind transferul exploataţiei pe IF PITICARI V. IOAN, iar pentru a face dovada folosinţei/utilizării terenului, a depus un contract de închiriere nr. 9636, încheiat de Primăria Câmpulung Moldovenesc cu persoana fizică Piticari V. Ioan la o dată ulterioară depunerii cererii de subvenţie, respectiv, la data de 13.05.2010, pe o perioadă de 6 ani, începând cu data de 20.05.2010; de asemenea, fermierul nu a îndeplinit condiţia de eligibilitate privind asigurarea încărcăturii pe păşunat.
ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI CRESCĂTORILOR DE TAURINE PIATRA ŞOIMULUI, reprezentată prin mandatar Piticari Ilenuţa,
- pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (3 acte materiale, perioada 2010-2012),
constând în aceea că:
- în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin reprezentantul său legal, inculpatul PITICARI V. IOAN, a folosit la APIA CJ Suceava, cu rea-credinţă, documente falsificate prin contrafacerea subscrierii şi documente cu conţinut inexact,
faptă având ca rezultat obţinerea pe nedrept de subvenţii pe suprafaţă (SAPS), în sumă totală de 634.603,26 lei, pentru care APIA s-a constituit parte civilă în cauză - realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal (3 acte materiale).
Astfel, ASOCIAŢIA PIATRA ŞOIMULUI, prin reprezentant legal, inculpatul PITICARI V. IOAN nu a făcut dovada utilizării legale a păşunii pentru care a solicitat sprijin pe suprafaţă, contractul de arendare încheiat de Asociaţie cu Primăria mun. Câmpulung Moldovenesc la data de 31.08.2007 expirând la data de 31.08.2010, nu a prezentat la APIA dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Naţional al Exploataţiilor, nu a făcut dovada deţinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritorială unde se află păşunea, de către persoanele trecute în Anexele 32 şi 13, iar aceste persoane s-a dovedit că nu sunt membri ai asociaţiei şi nu au semnat în dreptul numelui lor, nu l-au împuternicit pe preşedintele Asociaţiei Piatra Şoimului, PITICARI V. IOAN să solicite subvenţii de la APIA.
ŞERBAN GABRIEL CONSTANTIN, fost primar al mun. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava,.
- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal.
constând în aceea că:
- în calitate de primar al mun. Câmpulung Moldovenesc, i-a înlesnit inculpatului Piticari V. Ioan, cu intenţie, obţinerea de subvenţii, în mod necuvenit, în campania 2011, în sumă totală de 219.448,15 lei, în numele Asociaţiei Producătorilor şi Crescătorilor de Taurine Piatra Şoimului, prin aceea că i-a eliberat acestuia, o adresă nr. 15091/09.09.2011, pentru a-i servi la APIA CJ Suceava, pe care inculpatul PITICARI V. IOAN a depus-o în dosarul de subvenţii/2011 al Asociaţiei Piatra Şoimului, fără a fi înregistrată în evidenţele APIA CJ Suceava, adresă care are un conţinut inexact în accepţiunea art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 întrucât creează aparenţa unei deţineri legale a păşunii mun. Câmpulung Moldovenesc, de către Asociaţia Piatra Şoimului, după data expirării contractului de arendare nr. 16332/31.08.2007 încheiat pe 3 ani.
CHELER NICOLETA, consilier superior, şef al Serviciului Autorizare Plăţi (fostul IACS) din cadrul APIA Centrul Judeţean Suceava
- pentru săvârşirea a 2 infracţiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (3 acte materiale, perioada 2010-2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,
constând în aceea că:
- în calitate de şef Serviciu Autorizare Plăţi pe Suprafaţă din cadrul APIA CJ Suceava, în campaniile 2010, 2011 şi 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință, i-a înlesnit inculpatului PITICARI V. IOAN obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat, în valoare totală de 634.603,26 lei, în numele Asociaţiei Producătorilor şi Crescătorilor de Taurine Piatra Şoimului, prin aceea că, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, realizând controlul vizual al cererilor de subvenţii precum şi al documentele depuse de fermier, deşi era obligată să le respingă pe motiv că nu erau îndeplinite condiţiile de eligibilitate, iar documentele nu erau valabile (fermierul nu a făcut dovada folosinţei/utilizării păşunii pentru care a solicitat sprijin financiar pe suprafaţă şi nici dovada îndeplinirii încărcăturii pe păşunat), a bifat cu intenţie, în formularul V1 că cererile sunt complete şi valabile în anii 2010 şi 2011, respectiv a efectuat cu intenţie, în calitate de verificator SAPS, un control formal al dosarului, în anul 2012 şi a aprobat deciziile de plată a subvenţiilor în anii 2010, 2011 şi 2012, nerespectând Manualul de proceduri şi legislaţia aplicabilă în domeniul subvenţiilor SAPS, respectiv, art. 6 alin. 1 și 2, art. 7 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 125/2006 modificată, art. 5 din Ordinele Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 118/2008, nr. 246/23.04.2008 şi nr. 41/19.02.2010;
- în aceeaşi calitate şi în aceeaşi perioadă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință, i-a înlesnit inculpatului PITICARI V. IOAN obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat, în valoare totală de 564.455,64 lei, în numele I.F PITICARI IOAN, prin aceea că, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, realizând controlul vizual al cererilor de subvenţii precum şi al documentele depuse de fermier, deşi era obligată să le respingă pe motiv că nu erau îndeplinite condiţiile de eligibilitate, iar documentele nu erau valabile (fermierul nu a făcut dovada folosinţei/utilizării păşunii pentru care a solicitat sprijin financiar pe suprafaţă şi nici dovada îndeplinirii încărcăturii pe păşunat), a bifat cu intenţie, în formularul V1 că cererile sunt complete şi valabile respectiv, a aprobat deciziile de plată a subvenţiilor în anii 2010, 2011 şi 2012, nerespectând Manualul de proceduri şi legislaţia aplicabilă în domeniul subvenţiilor SAPS, respectiv, art. 6 alin. 1 și 2, art. 7 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 125/2006 modificată, art. 5 din Ordinele Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 118/2008, nr. 246/23.04.2008 şi nr. 41/19.02.2010.
În temeiul prevederilor art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, s-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse prin Ordonanța nr. 38/P/2013 din 17.09.2013 asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților: PITICARI V. IOAN, CHELER NICOLETA şi ŞERBAN GABRIEL CONSTANTIN, până la concurenţa sumei de 1.193.838,50 lei
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava – Secţia penală.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
