Unul dintre finanțatorii clubului Foresta Suceava, Khallaf Farid, a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la opt ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și instigare la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată.
Soluția instanței:
1.Constată că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Khallaf Farid, legea penală mai favorabilă este reprezentată de Legea nr. 86/2006 ,Legea nr. 241/2005,Legea nr. 39/2003,în varianta în vigoare la data faptelor, precum şi de C pen-1969. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen, achită pe inculpatul Khallaf Farid, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 C pen. 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003,cu apl. art. 5 din Noul cod penal, condamnă pe inculpatul Khallaf Farid la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale În baza art. 25 C pen-1969 rap. la art. 272 corob. Cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi art. 5 din Noul cod penal,condamnă pe inculpatul Khallaf Farid la o pedeapsă de 8 ani închisoare,pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 34 alin. 1 lit. b si art. 33 alin. 1 lit. a C pen-1969,contopeste pedepsele aplicate de 5 ani închisoare şi 8 ani închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 ani inchisoare. Inculpatul Khallaf Farid va executa pedeapsa de 8 ani inchisoare în regim de detentie. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 35 alin. 3 C pen-1969, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b şi lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 88 alin. 1 C pen-1969, deduce din pedeapsa principală aplicată, durata reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la data de 28.03.2015 până la data de 27.05.2016 .
2. Constată că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Grosu Silviu Marius,legea penală mai favorabilă este reprezentată de Legea nr. 86/2006 ,Legea nr. 241/2005,Legea nr. 39/2003,în varianta în vigoare la data faptelor, precum şi de C pen-1969. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Grosu Silviu Marius, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată,prevăzută de art. 248 ind. 1 C pen. 1969 rap. la art. 246 alin. 1 C pen-1969,cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi a art. 5 C pen. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Grosu Silviu Marius,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 C pen-1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003,cu apl. art. 5 din Noul cod penal ,condamnă pe inculpatul Grosu Silviu Marius ,la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 272 corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi art. 5 din Noul cod penal,condamnă pe inculpatul Grosu Silviu Marius,la o pedeapsă de 8 ani închisoare,pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 34 alin. 1 lit. b si art. 33 alin. 1 lit. a C pen-1969,contopeste pedepsele aplicate ,de 5 ani închisoare şi 8 ani închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 ani inchisoare. În baza art. 83 alin. 1 C pen-1969,revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare ,aplicată prin sentinţa penală nr. 132/11.11.2011,pronunţată de Judecătoria Zimnicea,definitivă prin nerecurare şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă. Inculpatul Grosu Silviu Marius va executa pedeapsa de 8 ani şi 8 luni inchisoare în regim de detentie. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 35 alin. 3 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b şi lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 88 alin. 1 C pen-1969,deduce din pedeapsa principală aplicată,durata reţinerii,arestării preventive şi a arestului la domiciliu,de la data de 25.03.2015 până la data de 27.05.2016.
3. Constată că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Drăgulin Gelu,legea penală mai favorabilă este reprezentată de Legea nr. 86/2006 ,Legea nr. 241/2005,Legea nr. 39/2003,în varianta în vigoare la data faptelor, precum şi de C pen-1969. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Drăgulin Gelu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen. În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003,cu apl. art. 5 din Noul cod penal ,condamnă pe inculpatul Drăgulin Gelu,la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 26 C pen-1969 rap. la art. 272 corob. Cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi art. 5 din Noul cod penal,condamnă pe inculpatul Drăgulin Gelu,la o pedeapsă de 8 ani închisoare,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 65 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b si lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale. În baza art. 34 alin. 1 lit. b si art. 33 alin. 1 lit. a C pen-1969,contopeste pedepsele aplicate ,de 5 ani închisoare şi 8 ani închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 ani inchisoare. Inculpatul Drăgulin Gelu va executa pedeapsa de 8 ani inchisoare în regim de detentie. Conform art. 71 alin. 1 C pen-1969,aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi c C pen-1969. Conform art. 35 alin. 3 C pen-1969,aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a,lit b şi lit c C pen-1969, pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale.
4. Constată că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Ichim Dumitru,legea penală mai favorabilă este reprezentată de Legea nr. 86/2006 ,Legea nr. 241/2005,Legea nr. 39/2003,în varianta în vigoare la data faptelor, precum şi de C pen-1969. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. a C proc pen,achită pe inculpatul Ichim Dumitru, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat,prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003,cu apl. art. 5 din Noul cod penal. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C proc pen,achită pe inculpatul Ichim Dumitru,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată prevăzută de art. 26 C pen-1969 rap. la art. 272 corob. Cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi art. 5 din Noul cod penal. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Ichim Dumitru,pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată,prevăzută de art. 248 ind. 1 C pen. 1969 rap. la art. 248 C pen-1969, cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi a art. 5 C pen. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Ichim Dumitru,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 C pen-1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen. Constată că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu în perioada 25.03.2015-27.05.2016.
5. Constată că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Vacev Krasimir Anghelov,legea penală mai favorabilă este reprezentată de Legea nr. 241/2005 în vigoare la data pronunţării sentinţei şi de Noul cod penal. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. a C proc pen,achită pe inculpatul Vacev Krasimir Anghelov, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat,prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C pen,cu apl. art. 5 din C pen. În baza art. 396 alin. 5 C proc pen ,rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C proc pen,achită pe inculpatul Vacev Krasimir Anghelov,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen.
6.În baza art. 397 alin. 1 C proc pen , rap. la art. 1357 C civ, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,în contradictoriu cu inculpaţii Khallaf Farid,Grosu Silviu Marius şi Drăgulin Gelu. Obligă în solidar pe inculpaţi să achite părţii civile suma de 14.073.491 lei şi obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data la care debitul principal a devenit exigibil şi până la data plăţii efective. În baza art. 25 alin. 5 C proc pen,lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpaţii Vacev Krasimir Anghelov şi Ichim Dumitru,în ceea ce priveşte fapta de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 5 C pen. În baza art. 397 alin. 1 C proc pen rap. la art. 25 alin. 1 C proc pen,respinge,ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul Ichim Dumitru,în raport de infracţiunea de complicitate la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală,în formă continuată prevăzută de art. 26 C pen-1969 rap. la art. 272 corob. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu apl. art. 41 alin. 2 C pen-1969 şi art. 5 din Noul cod penal. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C proc pen, menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr. 176/D/P/2013 din data de 28.03.2015 asupra sumei de 7500 de lei,ridicată de la inculpatul Khallaf Farid(f 61-61 vol. II dup) consemnată cu chitanţa nr. 9048591/30.05.2015 la Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C proc pen, menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr. 176/D/P/2013 din data de 23.03.2015 asuprabunurilor inculpatului Grosu Silviu Marius: -sumelor de 16200 lei,300 USD,4020 Euro depuse la DGFP Bucureşti,conform chitanţelor nr. 9048578/27.03.2015(f 227 vol. II dup),nr. 201503270007191/27.03.2015(f 228 vol II dup) şi nr. 2015032700007187/27.03.2015(f 229 vol II dup); -apartament situat în localitatea Zimnicea ,…,jud. Teleorman; -casă de locuit C1 cu suprafaţă de 42,05 mp şi teren în suparafaţă de 700 mp,cu nr. cadastral 539 sistuat în localitatea Zimnicea,…,jud. Teleorman. În baza art. 397 alin. 5 C proc pen,menţine măsura sechestrului asigurator institută prin ordonanţa nr. 176/D/P/2013 din data de 28.05.2015 asupra imobilului teren cu suprafaţa de 1446,51 mp şi construcţii în suprafaţă de 172,47 mp,situate în localitatea Zimnicea,…,jud. Teleorman,aparţinând inculpatului Ichim Dumitru. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C proc pen,dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 176/D/P/2013 din data de 23.03.2015 asupra bijuteriilor ridicate de la inculpatul Vacev Krasimir Anghelov,depuse la Trezoreria mun. Bucureşti(inventar vol III dup f 75). În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpaţii Khallaf Farid,Grosu Silviu Marius şi Drăgulin Gelu,la plata către stat,cu titlu de cheltuieli judiciare,a sumei de 50000 de lei fiecare. Onorariul avocatului din oficiu Neagu Mariana Roxana, care a asigurat asistenţa juridică a inculpatului Khallaf Farid, în cuantum de 520 de lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi,30.03.2018.
Foto: GazetaSV.ro
