Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului A cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală și a inculpatului B cercetat pentru săvârșirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală
Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale au rezultat următoarele:
În perioada aprilie 2013 – martie 2014, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, inculpatul A nu a înregistrat în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate în cuantum de 1.120.283 lei, rezultate din activitatea de comercializare marfă, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 285.473 lei. De asemenea, a înregistrat şi declarat operaţiuni comerciale fictive, respectiv a înregistrat operaţiuni comerciale de achiziţii nereale în sumă de 170.969 lei şi operaţiuni fictive de plăţi către furnizorii de mărfuri în sumă de 447.291 lei, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 135.582 lei. În acest mod a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în sumă totală de 421.055 lei.
Săvârşirea faptei de evaziune fiscală de către inculpatul A a fost realizată cu sprijinul şi ajutorul nemijlocit al inculpatului B care în perioada aprilie 2013 – martie 2014, în calitate de contabil al societății al cărei administrator era inculpatul A, a efectuat menţiuni în evidenţa contabilă fără să deţină documente sau a realizat descărcări de gestiune fără documente contabile, nu a înregistrat în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate în cuantum de 1.120.283 lei, rezultate din activitatea de comercializare marfă, a înregistrat şi declarat operaţiuni comerciale fictive, respectiv a înregistrat operaţiuni comerciale de achiziţii nereale în sumă de 170.969 lei şi operaţiuni fictive de plăţi către furnizorii de mărfuri în sumă de 447.291 lei, sprijinindu-l în acest fel pe inculpatul A să prejudicieze bugetul de stat cu suma totală de 421.055 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparținând inculpatului A.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.