În cauză, s-a reținut că, în perioada martie-octombrie 2021, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Suceava, ar fi evidențiat, în repetate rânduri, în actele contabile, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, înregistrând achiziții fictive, de la trei societăți comerciale, dintre care două din județul Suceava și una din județul Bihor, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale și prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 471.029 de lei, reprezentând TVA.
{inAds}
Perchezițiile domiciliare au urmărit identificarea și ridicarea de bunuri, înscrisuri, valori și sisteme informatice sau de stocare a datelor, utilizate sau rezultate în urma săvârșirii infracțiunilor, în vederea coroborării probelor și mijloacelor de probă și întăririi probatoriului în cauză.
Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul I.P.J Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unităţii de parchet competente, în vederea identificării tuturor făptuitorilor și a stabilirii întregii stări de fapt din jurul activităţii infracţionale, precum şi în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.