Percheziții la o școală de șoferi din municipiul Suceava

Lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul prestărilor de servicii de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

În această cauză penală, în cursul zilei de 22 octombrie 2024, ca urmare a obţinerii mandatelor de percheziţie emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, au fost efectuate un număr de cinci percheziții domiciliare în localitatea Suceava, județul Suceava.

Din probele administrate până la acest moment al urmăririi penale au rezultat următoarele aspecte de fapt:
{inAds}

În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2020, reprezentanţii unei societăţi comerciale (şcoli de şoferi) din municipiul Suceava, judeţul Suceava a omis, în mod repetat, să înregistreze toate veniturile realizate din activitatea de pregătire a cursanților care doreau obținerea permisului de conducere, sustrăgându-se prin această modalitate de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor au fost identificate și ridicate mijloace materiale de probă, necesare în vederea documentării întregii activități infracționale (înscrisuri, documente contabile, două sisteme informatice: două laptopuri de la domiciliul fostului administrator şi un dosar care conţine documente contabile în format letric de la societatea de contabilitate şi în format electronic prin accesarea serverelor contabilitate din perioada 2017-2020), precum și pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat.

Prejudiciul estimat în cauză este de 327.153 lei.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.

Precizăm că efectuarea urmăririi penale in rem este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.